证券代码：603701     证券简称：德宏股份       公告编号：临 2023-016

(资料图)

         浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

          第五届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

     一、董事会会议召开情况

   浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第四次会议的通知于 2023 年 4 月 21 日以邮件、电话等形式发出，于 2023 年 4

月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出

席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主

持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

   经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

   （一）审议通过了《2023 年第一季度报告》

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023

年第一季度报告》。

   （二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江

德宏汽车电子电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：

临 2023-018）。

     三、备查文件

（一）第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

             浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

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